{"id":1020,"date":"2021-10-04T13:56:55","date_gmt":"2021-10-04T13:56:55","guid":{"rendered":"https:\/\/santonews.cl\/?p=1020"},"modified":"2021-10-04T13:58:14","modified_gmt":"2021-10-04T13:58:14","slug":"los-papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/santonews.cl\/?p=1020","title":{"rendered":"Los \u2018Papeles de Pandora\u2019 en Latinoam\u00e9rica: tres jefes de Estado en activo y 11 expresidentes operaron en para\u00edsos fiscales"},"content":{"rendered":"\n

El chileno Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtraci\u00f3n al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil aparecen implicados el ministro de Econom\u00eda y el presidente del banco central<\/h2>\n\n\n\n
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SR. GARC\u00cdA<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

JAN MART\u00cdNEZ AHRENS<\/a>JAVIER LAFUENTE<\/a>M\u00e9xico – 03 OCT<\/abbr> 2021 – 18:30<\/a>ACT.: 03 OCT 2021 – 18:30 CEST<\/a><\/a><\/a><\/a>7<\/a><\/p>\n\n\n\n

Tres presidentes en activo y 11 retirados, 90 pol\u00edticos de alto nivel, congregaciones religiosas y artistas de fama mundial, multimillonarios y hasta el gobernador de un banco central; una constelaci\u00f3n de personajes poderosos de Latinoam\u00e9rica ha hecho uso a lo largo de los a\u00f1os de para\u00edsos fiscales. Pese a habitar la regi\u00f3n m\u00e1s desigual del planeta, esta \u00e9lite ha empleado una telara\u00f1a de fideicomisos, sociedades interpuestas y archivos mercantiles opacos en sitios como las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas o Panam\u00e1 para evitar el escrutinio p\u00fablico de una parte sustanciosa de sus bienes. Todo un entramado que ahora, con la publicaci\u00f3n de los Papeles de Pandora<\/em>, sale a la luz. La filtraci\u00f3n, obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, en sus siglas en ingl\u00e9s), se basa en 11,9 millones de archivos que recogen el trabajo de 14 despachos financieros offshore<\/em><\/a>. Esta masa de informaci\u00f3n ha sido revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas en el que ha participado EL PA\u00cdS, junto con The Washington Post, The Guardian, la BBC<\/em> y numerosos medios de todo el mundo.M\u00c1S INFORMACI\u00d3N\u00bfQu\u00e9 son los \u2018Papeles de Pandora\u2019? Diez claves para entender la investigaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Los resultados, de impacto mundial, cobran especial relevancia en Latinoam\u00e9rica, donde cada a\u00f1o se le escapan al fisco unos 40.000 millones de d\u00f3lares (35.000 millones de euros) desviados a para\u00edsos fiscales. Como ir\u00e1n publicando en los pr\u00f3ximos d\u00edas este peri\u00f3dico y los otros medios que han participado en esta iniciativa, de los 35 presidentes o expresidentes que figuran en los documentos, 14 pertenecen a esta regi\u00f3n. La mayor\u00eda son de corte conservador. Entre ellos destacan tres jefes de Estado en activo y que tienen en com\u00fan haber sido empresarios acaudalados: el chileno Sebasti\u00e1n Pi\u00f1era<\/a>, el ecuatoriano Guillermo Lasso<\/a> y el dominicano Luis Abinader<\/a>. Tambi\u00e9n emergen 11 exmandatarios, como los colombianos C\u00e9sar Gaviria<\/a> y Andr\u00e9s Pastrana<\/a>; el peruano Pedro Pablo Kuczynski<\/a>; el hondure\u00f1o Porfirio Lobo<\/a>; el paraguayo Horacio Cartes<\/a> o los paname\u00f1os Juan Carlos Varela<\/a>, Ricardo Martinelli<\/a> y Ernesto P\u00e9rez Balladares<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

En el caso del mandatario chileno, en cuya trayectoria empresarial se combinan desde aerol\u00edneas a negocios bancarios e inmobiliarios, la investigaci\u00f3n llevada a cabo por los medios chilenos CIPER<\/em> y LaBot <\/em>destapa entre sus operaciones offshore <\/em>un movimiento especialmente controvertido: la compraventa en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas de Minera Dominga junto al empresario Carlos Alberto D\u00e9lano, uno de sus amigos de la infancia. En diciembre de 2010, cuando Pi\u00f1era llevaba nueve meses en el palacio de La Moneda, la familia presidencial vendi\u00f3 el negocio a D\u00e9lano con un acta firmada en Chile por 14 millones de d\u00f3lares (12 millones de euros) y otra en las islas V\u00edrgenes por 138 millones de d\u00f3lares (118 millones de euros). El monto deb\u00eda satisfacerse en tres cuotas, con una salvedad: el \u00faltimo pago depend\u00eda de que no se estableciese un \u00e1rea de protecci\u00f3n ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. La decisi\u00f3n de la viabilidad de Minera Dominga qued\u00f3 en manos del Gobierno de Pi\u00f1era, que no promovi\u00f3 la protecci\u00f3n ambiental con lo que la tercera cuota, finalmente, se pag\u00f3. Pese a estas sombras, el gerente de las empresas de la familia Pi\u00f1era asegur\u00f3, al ser preguntado, que el presidente no maneja sus negocios desde hace 12 a\u00f1os, que no fue informado sobre el proceso de venta de Dominga y que la investigaci\u00f3n judicial sobre la operaci\u00f3n acab\u00f3 en sobreseimiento.<\/p>\n\n\n\n

Otro presidente salpicado por los Papeles de Pandora<\/em> y que ha sido empresario de \u00e9xito, pero esta vez en el sector hotelero, es el dominicano Luis Abinader. Los documentos muestran su vinculaci\u00f3n con dos sociedades en Panam\u00e1, Littlecot Inc. y Padreso SA. Ambas fueron creadas antes de asumir el cargo y usadas para gestionar activos en Rep\u00fablica Dominicana. La investigaci\u00f3n de El Informe con Alicia Ortega<\/em> de Noticias Sin<\/em> apunta a que las acciones de estas sociedades eran inicialmente \u201cal portador\u201d, un instrumento utilizado para ocultar los beneficiarios de las compa\u00f1\u00edas. Abinader, seg\u00fan estas pesquisas, se registr\u00f3 p\u00fablicamente como beneficiario en 2018, tres a\u00f1os despu\u00e9s de que entrase en vigor una ley que obliga a las empresas a divulgar la identidad de sus due\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

\"El
El presidente de Rep\u00fablica Dominicana, Luis Abinader, en un sal\u00f3n del palacio de Santo Domingo, el 16 de diciembre de 2020.GLADYS SERRANO<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Al ser investido presidente, en 2020, el mandatario declar\u00f3 nueve sociedades offshore <\/em>que controlaba a trav\u00e9s de un fideicomiso. Abinader asegura que no tiene ninguna participaci\u00f3n en la administraci\u00f3n del mismo. Tanto \u00e9l como Pi\u00f1era recurrieron al despacho OMC Group, con sede en Panam\u00e1, el mismo del que es clienta la cantante colombiana Shakira para al menos tres de las sociedades offshore<\/em> a las que la Hacienda espa\u00f1ola ha seguido el rastro durante a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El tercer jefe de Estado en activo que figura en los documentos obtenidos por el ICIJ es Guillermo Lasso, un exbanquero conservador y millonario que en abril pasado logr\u00f3 la presidencia ecuatoriana. El mandatario, seg\u00fan los documentos y la investigaci\u00f3n de El Universo,<\/em> lleg\u00f3 a operar con 14 sociedades offshore<\/em> (la mayor\u00eda en Panam\u00e1) y las fue cerrando solo despu\u00e9s de que el corre\u00edsmo impulsara una ley que prohib\u00eda a los candidatos ser beneficiarios de empresas ubicadas en para\u00edsos fiscales. En su defensa, el presidente ecuatoriano alega que llev\u00f3 dinero al extranjero porque la legislaci\u00f3n nacional impide a los banqueros invertir en su pa\u00eds. Tambi\u00e9n sostiene que 10 de estas sociedades est\u00e1n ya inactivas; y sobre las otras cuatro niega cualquier relaci\u00f3n o beneficio.<\/p>\n\n\n\n

Lasso era cliente de Trident Trust, uno de los mayores proveedores de entidades offshore <\/em>del planeta. Esta compa\u00f1\u00eda suiza es conocida por su discreci\u00f3n en este tipo de soluciones<\/em> y aparece una y otra vez en las operaciones que destapa la filtraci\u00f3n, al igual que el bufete Alem\u00e1n, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que cuenta con una infinidad de clientes en Am\u00e9rica Latina. Alcogal cre\u00f3 la mayor\u00eda de las 78 compa\u00f1\u00edas que usaron los venezolanos acusados de ocultar en cuentas de Andorra 2.000 millones de d\u00f3lares (1.725 millones de euros) procedentes de Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA). Entre los beneficiarios de este entramado, de acuerdo a la investigaci\u00f3n de Armando.info<\/em><\/a>,<\/em> est\u00e1 una parte importante de la jerarqu\u00eda chavista.<\/p>\n\n\n\n

En Brasil, los Papeles de Pandora<\/em> apuntan a los dos hombres m\u00e1s poderosos del mundo econ\u00f3mico: el ministro del ramo, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto. Ninguno de los dos dio a conocer a la opini\u00f3n p\u00fablica sus operaciones offshore<\/em> antes de asumir unos cargos en los que han tenido que tomar decisiones que afectan a este tipo de inversiones. Este posible conflicto de intereses afecta especialmente al ministro de Econom\u00eda, quien lidera un proyecto de reforma fiscal que, en su versi\u00f3n actual, reduce la presi\u00f3n sobre el dinero de particulares en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Guedes, de 72 a\u00f1os, figura como accionista de la empresa Dreadnoughts International Group, registrada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas. Se trata de una sociedad que en el argot financiero se denomina shelf company<\/em>: firmas que se abren en para\u00edsos fiscales pero que pueden permanecer sin actividad durante a\u00f1os, a la espera de que alguien les d\u00e9 un destino. Los documentos muestran que el ministro, gur\u00fa econ\u00f3mico del presidente Jair Bolsonaro<\/a> y una de las personalidades m\u00e1s pol\u00e9micas del gigante sudamericano por sus conexiones con la \u00e9lite financiera, ten\u00eda en 2014 al menos ocho millones de d\u00f3lares invertidos en la compa\u00f1\u00eda, registrada a su nombre, al de su esposa, Mar\u00eda Cristina Bol\u00edvar Drumond Guedes, y al de su hija, Paula Drumond Guedes. El Ministerio de Econom\u00eda, como respuesta a la investigaci\u00f3n, envi\u00f3 un comunicado a la revista Piau\u00ed <\/em>en el que se\u00f1ala que estas actividades \u201cfueron debidamente declaradas a la agencia tributaria y a los dem\u00e1s organismos competentes, lo que incluye su participaci\u00f3n en la empresa Dreadnoughts International Group\u201d. \u201cSu actuaci\u00f3n siempre respet\u00f3 la legislaci\u00f3n aplicable y se gui\u00f3 por la \u00e9tica y la responsabilidad\u201d, indica la nota.<\/p>\n\n\n\n

El presidente del Banco Central, Campos Neto, es propietario de cuatro empresas. Dos de ellas, Cor Assets y ROCN Limited, est\u00e1n registradas en Panam\u00e1 en sociedad con su esposa, la abogada Adriana Buccolo de Oliveira Campos. El objetivo declarado de las compa\u00f1\u00edas era invertir en los activos financieros del Santander Private Bank, del que Campos Neto fue miembro del consejo ejecutivo. Las otras empresas opacas son Peacock Asset, gestionada por el banco Goldman Sachs, y que fue descubierta en la investigaci\u00f3n Bahama Leaks de 2016; y Darling Group, una empresa de \u201cgesti\u00f3n inmobiliaria\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\"Roberto
Roberto Campos Neto, en Brasilia el 27 de abril del 2020.UESLEI MARCELINO (REUTERS)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Al igual que Guedes, el presidente del Banco Central afirma que declar\u00f3 todo su dinero en el exterior a la Comisi\u00f3n de \u00c9tica de la Presidencia de la Rep\u00fablica, as\u00ed como a la agencia tributaria brasile\u00f1a y al propio Banco Central. Tambi\u00e9n insiste en que ha construido su \u201cpatrimonio con los ingresos obtenidos a lo largo de 22 a\u00f1os de trabajo en el mercado financiero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Colombia es otro de los pa\u00edses donde se advierte un empleo intensivo de la opacidad financiera en las altas esferas pol\u00edticas. Entre las personalidades que figuran en la filtraci\u00f3n destacan dos expresidentes: el liberal C\u00e9sar Gaviria Trujillo (con mandato de 1990 a 1994) y el conservador Andr\u00e9s Pastrana Arango (1998-2002). Ambos, que mantienen una notable influencia pol\u00edtica, tocaron a las puertas de estos servicios cuando ya hab\u00edan dejado el poder.<\/p>\n\n\n\n

En Argentina los documentos sacan a la luz los nombres de Jaime Dur\u00e1n Barba, consultor pol\u00edtico que catapult\u00f3 a la presidencia a Mauricio Macri<\/a> en 2015; y Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Menem<\/a> (1989-1999). Por el lado del kirchnerismo, los papeles implican en manejos offshore<\/em> a Daniel Mu\u00f1oz (ya fallecido), exsecretario del expresidente N\u00e9stor Kirchner, y algunas figuras claves en la causa abierta por la recepci\u00f3n de supuestas comisiones ilegales pagadas por contratistas de obra p\u00fablica a los gobiernos peronistas.<\/p>\n\n\n\n

Mucho m\u00e1s abultado es el resultado de la investigaci\u00f3n en M\u00e9xico, donde los documentos se\u00f1alan a m\u00e1s de 3.000 personas. Entre ellas, sobresalen tres de los empresarios m\u00e1s ricos del pa\u00eds: el magnate minero Germ\u00e1n Larrea, la heredera del grupo cervecero Modelo, Mar\u00eda Asunci\u00f3n Aramburuzabala, y Olegario V\u00e1zquez Aldir, cuyo grupo controla hospitales privados, cadenas de hoteles, aseguradoras y medios de comunicaci\u00f3n. Sus fortunas juntas suman m\u00e1s de 30.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el destino que dieron al dinero fue diferente, coincidieron en usar para\u00edsos fiscales para crear firmas instrumentales con las que operar internacionalmente. Larrea lleg\u00f3 a abrir entre 2013 y 2016 nueve sociedades en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas con las que controlaba, sin dejar apenas rastro, la adquisici\u00f3n de bienes inmobiliarios de lujo en Estados Unidos. Aramburuzabala compr\u00f3 propiedades millonarias en Utah y Nueva York as\u00ed como dos aviones privados. Y V\u00e1zquez Aldir y su entorno, a trav\u00e9s de ocho sociedades opacas, se hicieron con yates, un avi\u00f3n y al menos dos mansiones. Ni Larrea ni Aramburuzabala han respondido a las peticiones de aclaraci\u00f3n del consorcio de periodistas. V\u00e1zquez, a trav\u00e9s de su abogado, sostiene que cumple con todas las obligaciones fiscales y legales tanto en M\u00e9xico como en el extranjero.<\/p>\n\n\n\n

Pero no solo fueron los multimillonarios quienes incurrieron en estas pr\u00e1cticas (legales siempre que no se oculten al fisco). El actual secretario [ministro] de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis D\u00edaz Leal, figura en los Papeles de Pandora<\/em> como propietario de una empresa creada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas, que fue abierta en 1998 con intermediaci\u00f3n del despacho Alcogal y el Stanford Financial Group, del multimillonario Allen Stanford, sentenciado en 2012 a 110 a\u00f1os de c\u00e1rcel en EE UU por un fraude multimillonario. Arganis ha reconocido su participaci\u00f3n en la sociedad (donde tuvo un poder general hasta 2003), pero se\u00f1ala por escrito que naci\u00f3 como parte de la estrategia financiera que Stanford recomendaba a sus clientes. Arganis asegura que a\u00fan no ha recuperado su inversi\u00f3n, aunque no aclara si sigue vinculado a la firma ni si declar\u00f3 esos bienes ante las autoridades mexicanas.<\/p>\n\n\n\n

\"Julio
Julio Scherer Ibarra a su llegada al Palacio Nacional de M\u00e9xico.VICTORIA VALTIERRA (CUARTOSCURO)<\/figcaption><\/figure><\/div>\n\n\n\n

Otro personaje pol\u00edtico que emerge con fuerza en M\u00e9xico es Julio Scherer Ibarra, quien hasta hace un mes era consejero jur\u00eddico del presidente<\/a> Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador. En 2017 figuraba como \u00fanico propietario de una firma radicada en las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas con activos valorados en dos millones de d\u00f3lares procedentes de su trabajo como abogado privado. La compa\u00f1\u00eda era propietaria de una empresa en Estados Unidos poseedora de un lujoso departamento en una exclusiva zona de Miami. La entidad en las islas V\u00edrgenes qued\u00f3 oficialmente inactiva en 2019, 11 meses despu\u00e9s de que Scherer pasase a formar parte del Gobierno mexicano, pero la sociedad en Estados Unidos sigue siendo la propietaria del piso de Miami. Preguntado por estos movimientos, el exconsejero presidencial se ha limitado a se\u00f1alar que en las fechas en que realiz\u00f3 las inversiones no era funcionario p\u00fablico sino un profesional independiente.<\/p>\n\n\n\n

Junto a estos pol\u00edticos, los Papeles de Pandora<\/em> revelan c\u00f3mo alrededor de determinados centros de poder mexicanos proliferaron personajes que utilizaron intensamente los servicios financieros offshore<\/em>. As\u00ed ocurri\u00f3 en los c\u00edrculos pr\u00f3ximos al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto (PRI, 2012-2018) y tambi\u00e9n en grandes proveedores de la petrolera p\u00fablica mexicana Pemex, un gigante que actualmente arrastra una deuda de casi 114.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n

Los reporteros de EL PA\u00cdS Georgina Zerega, El\u00edas Camhaji, Zorayda Gallegos, Eliezer Budasoff, Federico Rivas, Carla Jim\u00e9nez e In\u00e9s Santaeulalia colaboraron en la elaboraci\u00f3n de este reportaje.<\/em><\/p>\n\n\n\n

En las investigaciones de los Papeles de Pandora en Am\u00e9rica Latina participaron reporteros de: <\/em>La Naci\u00f3n<\/em><\/a>, <\/em>elDiarioAR<\/em><\/a>, <\/em>Infobae<\/em><\/a>, <\/em>Ag\u00eancia P\u00fablica<\/em><\/a>, <\/em>Metr\u00f3poles<\/em><\/a>, <\/em>Poder360<\/em><\/a>, <\/em>Revista Piau\u00ed<\/em><\/a>, <\/em>Ciper<\/em><\/a>, <\/em>LaBot<\/em><\/a>, <\/em>CLIP<\/em><\/a>, <\/em>El Espectador\/CONNECTAS,<\/em><\/a>Costa Rica Noticias<\/em><\/a>, <\/em>Proyecto Inventario<\/em><\/a>, <\/em>Noticias Sin<\/em><\/a>, <\/em>El Universo<\/em><\/a>, <\/em>El Faro<\/em><\/a>, <\/em>Plaza P\u00fablica<\/em><\/a>, <\/em>Contracorriente<\/em><\/a>, <\/em>Proceso<\/em><\/a>, <\/em>Quinto Elemento Lab<\/em><\/a>, <\/em>Univision<\/em><\/a>, <\/em>Confidencial,<\/em><\/a>Grupo ABC Color<\/em><\/a>, <\/em>Convoca<\/em><\/a>, <\/em>IDL-Reporteros<\/em><\/a>, <\/em>Centro de Periodismo Investigativo<\/em><\/a>, <\/em>Armando.info<\/em><\/a>.<\/em><\/p>\n\n\n\n

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Fuente :https:\/\/elpais.com\/pandora-papers\/2021-10-03\/papeles-de-pandora-en-latinoamerica-tres-jefes-de-estado-en-activo-y-11-expresidentes-operaron-en-paraisos-fiscales.html<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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